⚠️ Платёжные агенты в третьих странах: Минфин США выпустил алерт по сети A7 1 октября 2026 года подразделение финансовой разведки Минфина США FinCEN выпустило алерт FIN-2026-Alert007 о сети A7. Американские власти квалифицируют её как сервис по обходу санкций и отмыванию денег с российскими связями. Одновременно FinCEN признал транзакции с любой компанией за пределами США, которую контролирует сеть, классом транзакций первоочередной озабоченности с точки зрения отмывания денег, и предложил специальную меру - запрет на перевод средств по транзакциям с участием субагентов сети. Как устроена схема по описанию FinCEN Клиент передаёт сети сведения, необходимые для проведения операции, - они могут включать данные о поставщике и торговую документацию. Сеть назначает субагента, который выступает плательщиком или стороной в инвойсах, договорах и платёжных поручениях. Платёж уходит с нероссийских счетов через корреспондентские банки и SWIFT. Для банков такой платёж выглядит как обычная коммерческая операция. Масштаб 📌 По данным FinCEN, на июнь 2026 года сеть оперирует сотнями компаний со счетами примерно в 435 финансовых институтах как минимум в 83 странах. Субагентов создают, покупают или привлекают в третьих странах, в том числе в Гонконге, Индонезии, Киргизии, на Сейшелах, в Турции и ОАЭ. Формально они принадлежат гражданам третьих стран, но, по оценке FinCEN, контролируются сетью. Где возникает риск для импортёра ⚠️ Имущество и интересы сети, включая транзакции с участием действующих от её имени субагентов, в США или под контролем американских лиц подлежат блокировке. FinCEN отмечает, что отдельные участники цепочки платежей потенциально могут не знать об участии в ней сети. Связанный с сетью рублёвый стейблкоин A7A5 управление OFAC Минфина США признало блокируемым имуществом. 💡 Алерт адресован финансовым институтам: в нём приведены признаки, по которым банкам предлагается выявлять подозрительные операции. Источник: FinCEN, FIN-2026-Alert007, 01.10.2026. #ВЭД_ошибки 🐝 Сайт Ⓜ️ MAX 🧮 Калькулятор ВЭД
Импорт из Китая и Европы - ВЭД и таможенное оформление под ключ: коды ТН ВЭД, НДС, пошлины, сертификаты и документы. Для собственников, финансовых директоров и ВЭД-менеджеров. green-bee.ru | Группа: @chatgreenbee
Статистика канала
Число подписчиков
Последние посты
Канал «Зелёный маршрут | Документы, ВЭД, таможня» подключен к сервису MaxGate. Контент автоматически синхронизируется между Telegram и мессенджером MAX.
Подключить кросспостингДругие каналы в категории «Бизнес»
О канале «Зелёный маршрут | Документы, ВЭД, таможня»
«Зелёный маршрут | Документы, ВЭД, таможня» - канал из категории «Бизнес», подключенный к сервису кросспостинга MaxGate. Публикации канала синхронизируются между Telegram и мессенджером MAX, а на этой странице собраны ссылки на обе версии канала.
Сейчас у канала 118 подписчиков суммарно в Telegram и MAX. За последние 29 дней в истории MaxGate учтено 21 публикаций, поэтому перед подпиской можно оценить не только размер аудитории, но и регулярность обновлений.
Чтобы подписаться, используйте кнопки «Открыть в MAX» и «Открыть в Telegram» в верхней части страницы. У отдельных постов ссылка может быть доступна в обоих мессенджерах или только в одном из них, если MaxGate получил такой URL из истории обработки.
